精冶源:對外投資公告(設(shè)立控股子公司情況)
公告編號：2016-034
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證券代碼：831091  證券簡稱：精冶源  主辦券商：中信證券
北京精冶源新材料股份有限公司
對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、對外投資概述
(一)基本情況
本公司擬與濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)新事業(yè)有限公司共同出資設(shè)立控股子
公司濟(jì)南精冶源新材料有限公司， 注冊地為濟(jì)南， 注冊資本為人民幣
1,000,000.00 元，其中本公司出資人民幣 510,000.00 元，占注冊資
本的 51.00%，濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)新事業(yè)有限公司出資人民幣 490,000.00
元，占注冊資本的 49.00%。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(二)審議和表決情況
2016 年 7 月 5 日公司召開了第一屆董事會第二十次會議，會議
審議通過《關(guān)于公司與濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)新事業(yè)有限公司共同出資設(shè)立
濟(jì)南精冶源新材料有限公司的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本
次對外投資無需提請公司股東大會審議。本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)
交易，無回避表決的情況。
(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序 
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本次對外投資不需要經(jīng)過政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。
(四)本次對外投資涉及的新領(lǐng)域
本次對外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域。
二、交易對手方的情況介紹
法人情形
交易對手名稱：濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)新事業(yè)有限公司
注冊地址：濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路 46 號
主要辦公地點(diǎn)：濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路 46 號
法定代表人姓名：艾傳才
注冊資本幣種：人民幣
注冊資本金額：50,000,000.00
營業(yè)執(zhí)照號：91370112163422873N
主營業(yè)務(wù)：金火焰工業(yè)燃?xì)狻⑻烊粴獾纳a(chǎn)銷售，包裝裝潢印刷
品印刷，中閃點(diǎn)液體、易燃固體的批發(fā)（無倉儲）（有效期限以許可
證為準(zhǔn)）；冶金礦山專用車、鐵路配件及道岔制造維修；鐵路線路鋪
設(shè)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；草支墊、鐵路貨物加固材料加工銷售；金屬及
塑鋼門窗加工安裝；防火材料、冶金輔料、水處理劑、工業(yè)用油脂生
產(chǎn)銷售；建筑裝修、防水、防腐保溫、機(jī)電設(shè)備安裝施工（不含特種
設(shè)備、電力設(shè)施）（以上憑資質(zhì)證經(jīng)營）；廠內(nèi)道路運(yùn)輸； 廢舊鋼
鐵回收銷售；鋼材、建材、鋼坯、生鐵、礦粉、有色金屬、煤炭（不
含硫分（St， d）＞0.6%、灰分（Ad）＞15%的商品煤）的批發(fā)、零售；
進(jìn)出口業(yè)務(wù)；金屬軟管、橡膠軟管的組裝加工、銷售；裝卸搬運(yùn)服務(wù)；
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紙管加工業(yè)務(wù)（不含餐巾紙、衛(wèi)生紙）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司存不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：不存在
三、投資標(biāo)的基本情況
(一)出資方式
本次對外投資的出資方式為現(xiàn)金出資
本次對外投資的出資說明
公司自有資金出資
(二)投資標(biāo)的基本情況
1.投資標(biāo)的基本情況一
名稱：濟(jì)南精冶源新材料有限公司
注冊地址：濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路 46 號
經(jīng)營范圍：無機(jī)非金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)的工程服
務(wù)（以工商登記核定為準(zhǔn)）。
各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例：
股東名稱  幣種  出資額  出資比例
北京精冶源新材料股份有
限公司
人民幣  510,000.00  51.00%
濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)新事業(yè)有限
公司
人民幣  490,000.00  49.00%
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
(一)本次對外投資的目的 
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公司戰(zhàn)略投資，旨在通過優(yōu)化資源配置，對公司主營業(yè)務(wù)形成
協(xié)同、延伸與互補(bǔ)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司經(jīng)營能力，對公司財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。
(二)本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資是從公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的角度做出的決策，本次設(shè)立
子公司可能存在一定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將完善各項(xiàng)內(nèi)控制
度，明確經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，組建良好的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，以不斷
適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，
努力確保公司本次投資的安全和收益最大化。
(三)本次對外投資對公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響
本次對外投資對公司主營業(yè)務(wù)形成協(xié)同、延伸與互補(bǔ)，進(jìn)一步
增強(qiáng)公司經(jīng)營能力，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生積極影響。
五、備查文件目錄
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第一屆董事會第二十次會議
決議》；
（二）《北京精冶源新材料股份有限公司與濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)新事業(yè)有限
公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
北京精冶源新材料股份有限公司
董 事 會
2016 年 7 月 7 日